比特币鲸鱼跳出水面？ [炸贴网论坛]

本周周一至周五，仅 Whale Alert 就监测到 65 笔大额比特币转账，其中 19 笔是匿名钱包地址之间的转账。 仅这19笔转账，总转账金额就达到了92201枚，市值约35亿美元。

巨鲸开始集资？

BTC.com区块链浏览器显示，目前有100个比特币地址余额超过10000个BTC，这100个地址持有比特币流通量的13.6%。 如果加上1000-10000个BTC地址，那么全球0.00695%的比特币地址拥有42.5%的比特币。

从这100个地址的最新动作来看，头部地址持有比特币的比例将继续上升。

100个地址中有87个已经有2021年的交易记录，这说明持有超过10000个BTC的大额比特币持有量大多比较活跃。

100个地址中，只有6个地址有最新的转出操作，94个地址有最新的转入操作。

仔细分析头部巨鲸地址转出的比特币数量，就会发现头部巨鲸吸纳比特币的趋势已经出现。

以比特币持有量第二大的地址为例。 该地址目前持有 95,000 个比特币。 该地址今年已完成48笔转账。

48笔转出中，只有3笔转出，共转出4500枚比特币，转入约16875枚比特币，净增约12375枚BTC。 如果将净增的比特币放入一个新地址，这个新地址也会进入TOP100。

从该地址的历史转账记录中，也可以看出“吸金地址”的属性。 这个地址一共收到了12.9万个比特币，只转了3.4万个比特币。

与45次转账16875个比特币相比，持有量第四大的地址仅仅两次就转了16000个比特币（一次11000个比特币，一次5000个比特币）。 （如下所示）

此外，还有单日大量转出比特币的案例。 例如，持有比特币第五大的地址在1月14日通过14笔转账共转账26450.18个BTC（其中13笔转账2000个BTC）。

值得注意的是，发送比特币的钱包地址是2019年被盗的币安热钱包地址，截至今天中午，该地址仍有21000个比特币。

据 TechWeb 1 月 13 日消息，这 100 个地址的持有量在过去一个月内增加了 334,000 BTC，价值 110 亿美元。 据外媒报道，100个地址的流入量是流出量的十倍以上。

持币大户并不只有一个鲸鱼地址。 大持币者通过比特币转账形成新的鲸鱼地址。 目前最常见的方式有两种。

第一种是保留自己的鲸鱼地址，不断积累比特币，并创建一个或多个比特币地址，并在新地址中引入一些比特币。 这些新地址的比特币余额在短时间内超过。 1000BTC，推动1000BTC以上地址数量快速增长。

第二种方式是将原地址中几乎所有的比特币转移到新地址。 在Whale Alert监测到的超过1000个BTC的转账案例中，很多转出地址的余额接近于0，而转入地址却是一个新地址。

除了通过转账积累比特币外，一些比特币鲸鱼还通过购买比特币看涨期权获利。

据 BeatleNews 报道，去年比特币价格达到 20,000 美元时，一只比特币巨鲸买入了超过 10,000 个比特币看涨期权（今年 1 月底到期，行权价为 36,000 美元）。 1 月 11 日，他清算了大部分期权，获利约 4500 万美元，并又投入 1300 万美元购买了 52000 美元至 72000 美元不等的比特币期权。

Coinbase 为机构巨鲸提供动力？

在 Whale Alert 检测到的 65 笔转账中，有 49 笔与交易所钱包地址有关。 其中 Coinbase 就占了 29 家，占比过半。 Coinbase也成为单周资金流出最多的交易所。

12月28日至1月3日这一周，Coinbase累计流出4.7万枚比特币。 此外，1月5日0-12:00，仅Whale Alert监测到Coinbase上有16笔大额比特币转账，累计流出15,547 BTC。

要知道比特币持币地址数量，前一周净流出量排名第二的Bitstamp，7天内只流出11000个比特币。

大量比特币流出Coinbase，CryptoQuant CEO Ki Young Ju判断可能存在场外交易。

他在去年底的推文中指出比特币持币地址数量，Coinbase 的比特币经常流入托管冷钱包。 如果 Coinbase 将大量比特币转移到冷钱包中，则存在场外交易的可能性。

他在随后的推文中再次提到 Coinbase 比特币外流和机构投资者的场外交易。

机构投资者和持币大户什么时候存入或取出比特币？ 一项统计数据值得注意。 1 月 11 日，比特币价格从 39,000 美元跌至 31,000 美元左右。 当天，Whale Alert 仅报告了 6 笔大额转账，而次日报告了 29 笔转账，其中 16 笔与 Coinbase 有关。

Ki Young Ju表示，虽然比特币的价格很难跌破3万美元，但机构投资者会选择以更低的价格进行场外交易，买入比特币。

（Ki Young Ju：很多机构投资者在30,000-32,000美元的价格购买比特币）

机构投资者成为比特币鲸鱼并不难。 如果按照3.8万美元的比特币计算，目前要想进入TOP100地址，必须拥有1万个以上的比特币。

上市公司中，Microstrategy已拥有超过7万枚比特币，银河数码持有超过1万枚比特币，堪称比特币巨鲸。

2017年牛市中不存在的机构巨鲸。 之前看到一句话，这一轮牛市和2017年的牛市好像都是牛市，但最大的区别是2017年是散户FOMO，这次是机构FOMO。 比特币鲸鱼的结构发生了变化，机构将与大型持币者合作，影响比特币市场的发展。 （嘟嘟新闻）